Mở công ty tài chính để nguỵ trang hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc
Cơ quan Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc qua mạng, nguỵ trang dưới hình thức công ty tài chính.
Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã phát hiện ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Qua xác minh, ổ nhóm do Lê Văn Thắng (tức Thắng “đấu”, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú:, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thành Nam (tức Nam “báo”, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu.
Ngày 3/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. HCM tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trên cùng Lê Minh Quang (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Văn Quyết (hộ khẩu thường trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Văn Quyết (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội), Lê Thanh Tâm (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Đàm Thị Ngân Hà (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội).
Phía cơ quan Công an cho biết, đối tượng Lê Văn Thắng mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Đối tượng này sở hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp.
Đồng thời, Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về “Bong88;sasa889.com” để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới. Cơ quan Công an cho biết, 2 đối tượng Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay.
Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Ước đã thu giữ 205,5 kg pháo nổ; 1 hộp tiếp đạn có 8 viên đạn súng quân dụng sử dụng cho súng ngắn K54; 99 viên đạn sử dụng cho súng thể thao.
Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Trên đây là tổng hợp Mở công ty tài chính để nguỵ trang hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc. Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Hotline : 19004686 để được hỗ trợ.
