Giả danh nhân viên ngân hàng lừa 30 tỉ của hàng ngàn người

Ngày 8-8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô hàng chục tỉ đồng

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng

Sáng 4-8, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Chín mũi công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã đồng loạt kiểm tra bảy căn hộ của một chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội và hai địa điểm ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã phát hiện, kiểm soát đối với 37 người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại các căn hộ chung cư, Ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng Internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án.

Trong vụ án này, đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là Trần Văn Mạnh (21 tuổi, ngụ xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực, như: Trần Văn Sỹ, Trần Long Vũ, Trần Văn Đạt, Nguyễn Bá Tuấn (đều ngụ xã An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội).

Các người còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên, cho ăn ở, trả lương hàng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Trần Huy Việt, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cho biết các đối tượng đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên facebook.

Chúng tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền, giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.

Để tạo niềm tin của người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên thẩm định hồ sơ… để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền, như: phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay… đến các tài khoản ngân hàng được chỉ định.

Để có thể chiếm đoạt được nhiều tiền, nhiều lần, các đối tượng đã có kịch bản sẵn để bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc với bị hại.

Phí bảo hiểm khoản vay mà các đối tượng đưa ra đầu tiên là 950.000 đồng, sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau như: nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần, nhiều trường hợp chuyển nhiều lần hơn 200 triệu đồng.

Nhiều đối tượng đang ở độ tuổi rất trẻ

Với thủ đoạn lừa đảo trên, bước đầu, lực lượng phá án xác định nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên 30 tỉ đồng của hàng nghìn bị hại trên toàn quốc.

Nhằm chiếm đoạt trót lọt số tiền đã lừa đảo được cũng như phòng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng trên đã luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm.

Các đối tượng cầm đầu, có vai trò giúp sức tích cực đã thuê căn hộ chung cư cao cấp để ở, mua máy móc, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội, tuyển nhân viên để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Điều đáng lưu ý trong vụ án này, các đối tượng ở độ tuổi rất là trẻ, dưới 25 tuổi, thậm chí có một số trường hợp ở độ tuổi vị thành niên đã bị lôi kéo tham gia tụ tập và tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cá biệt, có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo.

Thiếu tá Chu Văn Hiệu, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cho biết thêm qua xác minh, nhiều đối tượng có hoàn cảnh gia đình ba mẹ ly dị, không hoà thuận, ba mẹ mất sớm và nhiều gia đình không quan tâm con cái.

Hiện Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh mở rộng chuyên án.

Phi Hùng

Nguồn: plo.vn